Soluções modernas para compliance automatizado, garantindo segurança e eficiência em riscos regulatórios e reputacionais.
Fale com um especialistaA Query4Data fornece dados inteligentes para apoiar processos de due diligence e compliance.
Nossa solução conecta você a listas de sanções e informações cadastrais de forma simples e ágil. Combinando tecnologia, automação e segurança, ajudamos empresas a tomarem decisões rápidas e confiáveis em processos de KYC, KYE, PLD/FT e gestão de riscos.
Oferecemos serviços online de fácil integração, permitindo consultas automáticas e em tempo real.
Através de nossa API, podemos conectar sistemas e aplicativos, permitindo que sua equipe possa tomar as melhores decisões com precisão e segurança.
Busca de pessoas físicas e jurídicas sancionadas por financimaneto ao terrorismo
Saiba maisBusca de pessoas físicas e jurídicas sancionadas por órgãos nacionais
Saiba maisConsulta de dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas na Receita Federal
Em Breve
As listas restritivas, mantidas por órgãos internacionais, registram sanções comerciais a indivíduos e entidades envolvidas em atividades ilícitas, como terrorismo e lavagem de dinheiro.
O monitoramento contínuo dessas listas é exigido por regulamentações nacionais e internacionais, como a Lei nº 9.613/1998 e normativas do BACEN.
Por serem mantidas por diferentes países, a adição e remoção de entidades sancionadas é frequente e depende das legislações próprias de cada governo.
A Query4Data realiza o monitoramento contínuo dessas listas, ajudando sua empresa a se manter em conformidade com políticas de PLD/FT.
Fale com um especialistaAs listas nacionais são bases de dados de órgãos públicos brasileiros, contendo pessoas físicas e jurídicas envolvidas em práticas ilícitas, como lavagem de dinheiro e corrupção.
Relacionamentos com entidades sancionadas podem submeter empresas a riscos reputacionais e comerciais.
Embora sejam todas nacionais, a consulta às listas não é centralizada, uma vez que são mantidas por diferentes órgãos da União.
A Query4Data realiza o monitoramento contínuo dessas listas, ajudando sua empresa a se manter em conformidade com políticas de PLD/FT.
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